El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le informó que no encontraron irregularidades en la investigación que se hizo sobre funcionarios del gobierno ...
Santiago Niego, quien lleva la investigación de la UIF contra el presidente de Cruz Azul, reveló que la DEA intervino y no descongelarán sus cuentas.
Por Tania Aguayo Para sustentar la investigación contra el presidente del Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, su hermano José Alfredo Álvarez y su cuñado Víctor Manuel Garcés, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte del operativo “Agave Azul”. El CJNG, dedicado al narcotráfico y el tráfico de armas, es considerado ...
El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México rechazó este lunes la suspensión solicitada por el presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, ‘Billy’ Álvarez, para ...
• El abogado de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Barradas, detalló las irregularidades en que ha incurrido la directiva, lo que llevó a la UIF a investigar.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) implementó una revisión a 49 administradores aduanales, luego que halló algunos casos donde podría haber un posible caso de lavado de dinero. Derivado de la revisión, se presentaron tres ...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este miércoles que no investiga al exsecretario de Salud, José Narro Robles, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga presuntos casos de corrupción ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que existe la posibilidad de que las investigaciones contra Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y Luis Videgaray, ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este miércoles que se está investigando presuntos actos de corrupción de exfuncionarios de la Secretaría de Salud durante ...
