La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa Pochteca Materias Primas por presuntamente vender precursores químicos importados desde China para la fabricación de fentanilo. ...
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este viernes que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comparecerán ante una corte en Miami, Florida, en la reapertura del juicio ...
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los abogados del despacho Coello Trejo y Asociados por su presunta participación junto ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que una jueza en Estados Unidos ordenó trasladar los bienes de una empresa por alrededor de 44 millones de pesos (2 millones 524 mil dólares), reclamados por el ...
AP.- La cantante mexicana Gloria Trevi se mostró dispuesta a hacer frente a la investigación que le abrió la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal y anunció que cooperará con las ...
Un juez otorgó una suspensión provisional a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se abstenga de entregar a la defensa del abogado Juan Collado la determinación del no ejercicio de la acción penal ...
Por Jorge Monroy El Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó este jueves a entidades gubernamentales a compartir información que se le solicite a fin de fiscalizar los gastos de los partidos y posibles candidatos para las ...
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desacreditó este martes la denuncia presentada por la defensa del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en donde se le acusa de fabricación de delitos. ...
Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, cometió alteración, revelación y manipulación de información cuando se desempeñó como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunciaron ...
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, afirmó este jueves que el exfuncionario se siente decepcionado y engañado por las instituciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador después de ...
