Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y dijo que su gobierno quiere saber qué bienes y dinero se ...
EFE.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que el expresidente será denunciado ...
Por Tania Aguayo La detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no fue un regalo de Estados Unidos, ni un intercambio de favores, sino el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de justicia entre ...
El Juez Segundo de Distrito de Hidalgo resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá mantener bloqueadas seis cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). “Se declara infundado el incidente ...
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que fueron congeladas las cuentas de las personas y empresas mexicanas acusadas por Estados Unidos, de ayudar al gobierno de Nicolás Maduro a ...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le informó que no encontraron irregularidades en la investigación que se hizo sobre funcionarios del gobierno ...
Santiago Niego, quien lleva la investigación de la UIF contra el presidente de Cruz Azul, reveló que la DEA intervino y no descongelarán sus cuentas.
Por Tania Aguayo Para sustentar la investigación contra el presidente del Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, su hermano José Alfredo Álvarez y su cuñado Víctor Manuel Garcés, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte del operativo “Agave Azul”. El CJNG, dedicado al narcotráfico y el tráfico de armas, es considerado ...
El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México rechazó este lunes la suspensión solicitada por el presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, ‘Billy’ Álvarez, para ...
