El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México rechazó este lunes la suspensión solicitada por el presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, ‘Billy’ Álvarez, para revertir el bloqueo de sus cuentas bancarias, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El pasado 28 de mayo, la UIF ordenó congelar las cuentas de Billy Álvarez, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés Rojo mientras los investiga por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 200 millones de pesos y delincuencia organizada.
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La UIF señala que los tres diseñaron un esquema con el que desviaron recursos de la Cooperativa Cruz Azul para luego usar sus cuentas personales y trasladar el dinero hacia el extranjero.
Guillermo Barradas, abogado del Consejo de Vigilancia de la cooperativa Cruz Azul, explicó el pasado 29 de mayo algunos de los motivos que llevaron a la UIF a bloquear las cuentas de los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, así como su socio y cuñado Víctor Garcés.
“Desde el 9 de julio del 2013 al 23 de marzo de 2020, Billy Álvarez realizó movimientos en sus cuentas personales, por 429 millones de pesos y 44 millones de dólares. Son montos estratosféricos, realizados en su cuenta personal. Hay una discrepancia entre los ingresos obtenidos, ya que ganaba cerca de un millón de pesos al mes”, explicó Guillermo Barradas.
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El abogado detalló que la UIF mantiene dos procedimientos en contra de los directivos de la Cooperativa Cruz Azul, detalló el abogado.
