Guillermo Barradas, abogado del Consejo de Vigilancia de la cooperativa Cruz Azul, explicó algunos de los motivos que llevaron a la Unidad de Inteligencia Financiera a bloquear las cuentas de los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, así como su socio y cuñado Víctor Garcés.
“Desde el 9 de julio del 2013 al 23 de marzo de 2020, Billy Álvarez realizó movimientos en sus cuentas personales, por 429 millones de pesos y 44 millones de dólares.
“Son montos estratosféricos, más de mil 100 millones de pesos, realizados en su cuenta personal.
“Hay una discrepancia entre los ingresos obtenidos, ya que ganaba cerca de un millón de pesos al mes”, explicó Guillermo Barradas.
“Por eso la UIF presentó una denuncia a la Fiscalía, que realiza el bloqueo de cuentas bancarias”, dijo.
La UIF mantiene dos procedimientos en contra de los directivos de la Cooperativa Cruz Azul, detalló el abogado.
”Hay algunos gastos que se tienen con el club, se tienen documentados, con acciones pendientes por iniciarse, por malos manejos dentro del club deportivo”, comentó.
“Lo que ellos utilizaban eran volúmenes millonarios de facturas, tanto en la Cooperativa como en el club, de ciertos rubros, incluidos dulces, adornos, y presentaban gastos inexistentes de diferente índole.
“Hay casos de tazas conmemorativas, que se realizaban con proveedores elegidos por Álvarez y tenían costos 10 o 15 veces arriba de los normales”.
“Está demostrado a través de facturas y de criterios de oportunidad, un mecanismo legal de la ley de testigos.
“En esta situación, quien era la tesorera y el director de administración, se presentan ante la Fiscalía y demuestran que por instrucciones de Guillermo Álvarez, se autorizaron el pago de 51 facturas, con su propia firma, en donde se realizan pagos por cerca de 200 millones de pesos a empresas fantasmas”.
CUENTAS DE LA COOPERATIVA, LIBRES
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que las cuentas de la Cooperativa y el club Cruz Azul están liberadas.
De esta manera podrán cumplir con sus compromisos salariales y salvaguardar los derechos laborales de los empleados.
Las cuentas personales de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés siguen bloqueadas desde el jueves.
“La Unidad de Inteligencia Financiera informa que se han bloqueado las cuentas personales de altos directivos de la Cooperativa Cruz Azul por detectar movimientos inusuales en el sistema financiero.
“Las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la Cooperativa, así como del Club Deportivo Cruz Azul están libres con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas de la Cooperativa”, informó a Unidad de Inteligencia Financiera.
LIGA MX NO INTERVIENE
La Liga MX informó que no ha sido notificada sobre una presunta investigación en contra de los directivos de Cruz Azul.
“La LIGA MX no ha recibido hasta el momento notificación o reporte alguno sobre investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera”, confirmó en un comunicado.
Acerca de una posible desafiliación, la Liga MX explicó que respetan el derecho de presunción de inocencia.
“Para la Presidencia de la LIGA MX, y acorde al marco legal de nuestro país, los ciudadanos cuentan con la presunción de inocencia como una condición fundamental”.
