La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) implementó una revisión a 49 administradores aduanales, luego que halló algunos casos donde podría haber un posible caso de lavado de dinero.
Derivado de la revisión, se presentaron tres denuncias: contra los exadministradores de Tuxpan (Veracruz) y de Progreso (Yucatán), así como una tercera contra un agente en Mexicali (Baja California).
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La investigación de la UIF, que encabeza Santiago Nieto, encontró indicios de alerta en lo que se conoce como “modelo de riesgo” y que arrojaron una calificación alta, es decir, de alerta.
Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se detalló que los funcionarios ya fueron removidos de sus cargos.
Nieto Castillo dio la declaración al exterior de Palacio Nacional, donde reveló que hay investigaciones contra más funcionarios y que se enviará el reporte al Órgano Interno de Control.
En algunas situaciones, explicó, podría haber bloqueo de cuentas.
