La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una sexta denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la empresa Odebrecht y algunas de sus filiales, ...
Un juez en materia administrativa negó un amparo al escritor Andrés Roemer con el que buscaba que se desbloquearan sus cuentas bancarias, que aseguró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando se libró una orden ...
Un juez de distrito declaró improcedente el amparo presentado por Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le descongelara ...
El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que ni en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ni en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazó solicitud de la defensa de Alonso Ancira para desbloquear las cuentas del expresidente de Altos Hornos de México, cuyo monto no es suficiente para pagar el acuerdo reparatorio ...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó este sábado que durante el gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fueron congelados más de 225 millones de pesos relacionados con ...
En 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 20 mil 17 cuentas y retuvo 290 millones de dólares, dio a conocer este miércoles su titular, Santiago Nieto. De acuerdo con el titular del a ...
Tras el aval del Senado a una ley que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas sin la autorización de un juez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó ...
El Senado de la República aprobó este miércoles un dictamen para reformar la Ley de Instituciones de Crédito y facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas y abrir investigaciones sin necesidad ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que su posible salida de la administración pública federal para competir por la gubernatura de Querétaro, dependerá de lo que decida el ...
