Un juez federal negó la suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión contra Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul. El pasado 30 de julio, un juez giró, a petición de la Fiscalía ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas del líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Hugo Bello Valenzo acusado de homicidio, secuestro y extorsión, por utilizar una red de empresas fachada ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este martes que denunció a una serie de empresas fachada dedicadas a elaborar calzado en León, Guanajuato, por haber recibido más de ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo confirmó que son cuatro las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Además, ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este miércoles que se está investigando presuntos actos de corrupción de exfuncionarios de la Secretaría de Salud durante ...
