La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberó un monto total de 800 millones de pesos de las cuentas del empresario Kamel Nacif Borge, también conocido como “El rey de la mezclilla”, luego de que habían ...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que se integra una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya, ex director ...
Por Cecilia Reynoso Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH) y de la Sociedad de responsabilidad Limitada (SRL) Unidad Conchos, dijo a Latinus que la Unidad de ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra José Reyes Baeza, ex gobernador de Chihuahua, ...
Por Tania Rosas Como legislador del PAN, Jorge Luis Lavalle propuso a su socio, Rafael Caraveo Opengo, como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado. Ambos son dueños del Consorcio Comercial Cazela S.A. de C.V. desde el 2002 y en ...
La Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda, sí investiga a la organización Antorcha Campesina, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles. “Sí existe una investigación. Se va a dar ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó este martes que, en caso de detectar irregularidades, podrían investigar las cuentas de los exfuncionarios del Senado de la República que, según ...
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza una investigación relacionada con el uso irregular de recursos de la administración de ...
Un juez federal negó la suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión contra Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul. El pasado 30 de julio, un juez giró, a petición de la Fiscalía ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas del líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Hugo Bello Valenzo acusado de homicidio, secuestro y extorsión, por utilizar una red de empresas fachada ...
