Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves que la dependencia denunció al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones ...
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, expresó este lunes que la Alianza Federalista “está muerta”, luego de que Morena ganara las gubernaturas de cuatro estados en las elecciones ...
El abogado Gilz Zuarth se comprometió a atender personalmente a las personas que habría extorsionado Santiago Nieto.
Roberto Gilz Zuarth, abogado y senador con licencia del PAN, exhibió un presunto esquema de empresas fachada que habría utilizado Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para encubrir sus irregularidades patrimoniales. A ...
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, respaldó este lunes al fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, ante el señalamiento que le hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de ser ...
El juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras determinar que la Unidad de Inteligencia Financiera ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad México negó el amparo solicitado por el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro ...
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la noche de este sábado dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra José Arturo Rueda Sánchez, dueño de Multisistema de Noticias Cambio, empresa vinculada al ...
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que desde hace más de un año tiene conocimiento de la existencia de la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva contra el coordinador de la ...
Pablo Gómez Álvarez, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que un tribunal concedió el amparo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en ...
