EFE.- El titular de la de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, afirmó este martes que los mexicanos que utilizan al arte, las antigüedades y sus mercados para lavar dinero son en ...
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, afirmó este domingo que el gobierno federal fijó la cifra de 10 millones 736 mil 351 dólares como reparación del daño por los casos Odebrecht ...
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UlF) fijar una fecha para “sostener una reunión de cara a redactar los acuerdos correspondientes y se ...
La defensa de Emilio Lozoya Austin pidió este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador aceptar la reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados y autorizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, calificó este jueves como “ilegal” el monto que se les destinará a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) tras finalizar su cargo ...
Luego de que en la audiencia intermedia en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Odebrecht, los representantes legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex se ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, exhibió a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación por amparar a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal cercano a Genaro ...
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el gobierno de México busca recuperar mediante una demanda civil en Florida recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que investiga al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por su posible relación con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita en ...
El exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, dio a conocer este viernes que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un presunto enriquecimiento ilícito por parte de extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago ...
