México cuenta con la mejor legislación anticorrupción en América Latina, pero reprueba en su implementación, que se está utilizando para fines políticos, alerta el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro ...
Javier Coello Zuarth, abogado del exsenador Roberto Gil Zuarth, confirmó este lunes que su cliente presentó una denuncia contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por uso indebido de atribuciones ...
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la minuta por la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no tendrá la obligación de notificar a las personas físicas si fueron bloqueadas sus ...
A pocos días de que comience el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, propuso que los bienes incautados al crimen ...
La Unidad de inteligencia Financiera (UIF) informó que presentará un recurso de queja en contra del desechamiento que realizó un Tribunal sobre el amparo que presentó para impedir la liberación del exdirector de Petróleos Mexicanos ...
Legisladores en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa este domingo para incorporar a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al Consejo Coordinador del Sistema ...
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencias Financiera (UIF) de Hacienda firmaron este martes un nuevo acuerdo para el intercambio de información entre sus dependencias. Las dependencias indicaron que este ...
• Kiril Todorov, vinculado a proceso por el delito de peculado, fue destituido por la FINA de la Federación Mexicana de Natación.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles el reemplazo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pese a los recientes escándalos en los que se ha visto involucrado. “Es mucha ...
Un juez federal en Miami-Dade fijó para el 8 de mayo de 2023 el inicio del juicio por la demanda civil que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó contra Genaro García Luna para recuperar ...
