Tras el escándalo generado por su boda en Guatemala, Santiago Nieto Castillo renunció este lunes como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En su lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, celebró la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de solicitar la prisión preventiva en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este domingo que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 25 sujetos que estarían involucrados ...
A pesar de las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, la cantante mexicana Gloria Trevi regresó a Monterrey, Nuevo León, para realizar un par de conciertos ...
El Juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, negó una suspensión definitiva al senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, quien buscaba levantar el bloqueo que la Unidad de Inteligencia Financiera ...
La audiencia programada en Estados Unidos para este lunes en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue reprogramada para el próximo 3 de noviembre, confirmaron fuentes judiciales. En esta audiencia, ...
Un juez federal negó el desbloqueo de cuentas y servicios financieros de la empresa Nunvav Inc. relacionada con el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico. El Juzgado decimosegundo de distrito ...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que pese a la creación de las oficinas de investigación financiera en el mundo sigue habiendo delitos fiscales como los revelados ayer en la ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este domingo que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este domingo que un juez de control vinculó a proceso a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) por el delito de peculado. En una ...
