EFE.- El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó este jueves revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ...
El expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, interpuso un recurso de revisión contra la confirmación de la vinculación a proceso en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ...
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, informó hoy la Fiscalía del Distrito Sur de ...
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acudirá este miércoles a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para que se le notifiquen las acusaciones en su contra por delincuencia organizada ...
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, descartó que las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sean una venganza política. ...
EFE.- La fiscalía estatal de Colorado arrestó el viernes a decenas de presuntos narcotraficantes, la mayoría de ellos mexicanos, acusados de causar cientos de muertes por sobredosis de fentanilo en la zona de Denver, así ...
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) investiga vínculos de empresas fantasma con un presunto lavado de dinero durante las ...
Mexicanos contra la Corrupción difundió este miércoles que la Secretaría de Finanzas (Sefin) de la Ciudad de México “lavó” cerca de mil millones de pesos durante la administración de Miguel Ángel Mancera y José Ramón ...
La Policía de Andorra investiga a Juan Ramón Collado, abogado de Enrique Peña Nieto y otros políticos mexicanos, por su presunta participación como prestanombres para transferir 120 millones de dólares a 23 cuentas de la ...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), manifestó este lunes que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) debe implicar una discusión más amplia, al reconocer que representa un ...
