EFE.- La cantante Gloria Trevi anunció este miércoles que colaborará con las autoridades que la investigan junto a su marido, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. “Cualquier cosa que las autoridades ...
La cantante Gloria Trevi y su marido Armando Gómez son partícipes de una red de lavado de dinero en la que se habrían desviado poco más 84.6 millones de dólares, según confirmaron fuentes judiciales. En ...
EFE.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República para que investigue a la cantante Gloria Trevi y su marido Armando Gómez, ...
Por Enrique Pons Franco En 2020 entraron en vigor diversas reformas a la ley federal contra la delincuencia organizada, ley de seguridad nacional, así como a los códigos nacional de procedimientos penales, fiscal de la ...
A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró órdenes de aprehensión de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por el presunto delito de lavado de ...
El Ministerio Público de Nicaragua acusó al escritor y exvicepresidente de ese país, Sergio Ramírez, de “realizar actos que fomentan o incitan al odio y la violencia”, por lo que ordenó su detención. En un ...
EFE.- El mexicano Ángel Humberto Chávez Gastélum fue extraditado hoy a Estados Unidos para encarar cargos federales por el tráfico de cocaína por valor de cientos de millones de dólares desde Sudamérica, informó el Departamento ...
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló la “enorme deuda” que el sistema de justicia mexicano y las autoridades responsables tienen con las víctimas de delitos de pederastia, trata de ...
AP.- El Ministerio Público de El Salvador acusó este domingo al expresidente Salvador Sánchez Cerén y a nueve exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los ...
Un juez dictó la vinculación a proceso de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario y presunto prestanombres del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, según fuentes judiciales. La aprehensión del empresario Reséndez Cantú se formalizó ...
