EFE.- Un tribunal de Tampa, en Florida, confiscó este lunes bienes por 21.5 millones de dólares a una pareja de hispanos que se declararon culpables de conspiración para de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. ...
AP.- Juan Manuel Álvarez Inzunza, el “Rey Midas”, un abogado mexicano que lavó millones de dólares del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa, fue sentenciado el viernes a 15 años y ocho meses en una ...
EFE- El juez peruano Johnny Gómez ordenó 30 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, en una audiencia celebrada este domingo, mientras es investigada por los presuntos delitos de lavado ...
La Policía Federal Ministerial detuvo a Garcés, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul y del equipo de futbol, acusado de varios delitos.
Reuters.- Un juez de Nicaragua declaró a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, director del diario La Prensa, culpable de lavado de dinero, según informó el periódico, en un caso que los críticos del presidente Daniel Ortega ...
La audiencia de los abogados cercanos al exconsejero presidencial, Julio Scherer Ibarra, acusados de extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa, se pospuso para el próximo 8 de marzo. La Fiscalía General de la República ...
Los cárteles del narcotráfico mexicanos, así como otras organizaciones delictivas internacionales, utilizan cada vez más las criptomonedas para lavar dinero ya que se ha vuelto un método efectivo para transferir sus ganancias a través de ...
EFE.- Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró culpable este martes de lavado de dinero y soborno en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Ricardo Alberto, de ...
EFE.- La Fiscalía General de Brasil reconoció este martes la prescripción de uno de los casos por los que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pasó 580 días en la cárcel y pidió a ...
EFE.- Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado de lavado de dinero, comparecerá el jueves ante un juez en Nueva York para cambiar su declaración de “no culpable” que ...
