Reuters.- Alex Saab, un empresario colombiano que se convirtió en enviado especial del presidente Nicolás Maduro, se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando sea procesado el lunes en Estados Unidos, dijo ...
A pesar de las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, la cantante mexicana Gloria Trevi regresó a Monterrey, Nuevo León, para realizar un par de conciertos ...
Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, promovió ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México un amparo en contra de cualquier orden ...
El panista Ricardo Anaya acusó este lunes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación en su contra por el delito de ...
La conductora de televisión Inés Gómez Mont publicó este martes un mensaje en sus redes sociales, en el que advirtió que tiene conocimiento de que las autoridades mexicanas han fabricado más casos en su contra. ...
EFE.- La cantante Gloria Trevi anunció este miércoles que colaborará con las autoridades que la investigan junto a su marido, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. “Cualquier cosa que las autoridades ...
La cantante Gloria Trevi y su marido Armando Gómez son partícipes de una red de lavado de dinero en la que se habrían desviado poco más 84.6 millones de dólares, según confirmaron fuentes judiciales. En ...
EFE.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República para que investigue a la cantante Gloria Trevi y su marido Armando Gómez, ...
Por Enrique Pons Franco En 2020 entraron en vigor diversas reformas a la ley federal contra la delincuencia organizada, ley de seguridad nacional, así como a los códigos nacional de procedimientos penales, fiscal de la ...
A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró órdenes de aprehensión de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por el presunto delito de lavado de ...
