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México
Ratifican condena de 9 años de prisión a Javier Duarte
LatinUs 18 mayo, 2020

Un tribunal federal de la Ciudad de México ratificó la sentencia de 9 años impuesta desde 2018 contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por asociación delictuosa y lavado de dinero. La magistrada ...

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México
UIF revisa a administradores aduanales por posible lavado de dinero
LatinUs 14 mayo, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) implementó una revisión a 49 administradores aduanales, luego que halló algunos casos donde podría haber un posible caso de lavado de dinero. Derivado de la revisión, se presentaron tres ...

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México
México y EU van juntos contra las adicciones y el tráfico de armas y drogas
LatinUs 12 febrero, 2020

Trazan plan conjunto contra adicciones, lavado de dinero, tráfico de armas y narcotráfico. Este martes se llevó a cabo una reunión entre el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de ...

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