El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este martes que denunció a una serie de empresas fachada dedicadas a elaborar calzado en León, Guanajuato, por haber recibido más de 500 millones de pesos en efectivo, tras importar zapatos a un precio más barato que el de su costo de producción.
Nieto Castillo indicó que la UIF detectó un incremento de “empresas fachada” en el sector textil, así como en el de hidrocarburos y en la industria del calzado.
“En el caso de León, Guanajuato, hemos denunciado a una serie de empresas que terminaban recibiendo más de 500 millones de pesos en efectivo al importar calzado a un precio mucho más barato que su costo de producción”, explicó.
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“Esto nos ha llevado a denunciar a empresas de origen chino, o conformadas por personas de nacionalidad mexicana y china”, señaló tras firmar un convenio de colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para prevenir el lavado de dinero.
Aseguró que bajo ese mecanismo, las empresas se constituyen en terrenos baldíos y son disueltas una vez que desarrollan los actos de corrupción mediante movimientos financieros irregulares.
“Son una competencia desleal. Son constituidas en inmuebles o terrenos baldíos, y que finalmente terminan siendo liquidadas una vez que se desarrolló el acto de corrupción”, aseveró el titular de la UIF.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, agregó que el sector bancario y financiero de México son los primeros obligados en tener mecanismos de prevención para el lavado de dinero.
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“Si ellos al momento de estar haciendo operaciones determinan que hay algo que no cumple con los estándares, entonces lo van a parar”, acotó.
Herrera manifestó que con la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las empresas realizarán transacciones entre un país y otro, por lo que únicamente se podrá prevenir el lavado de dinero si la iniciativa privada y el sector financiero adoptan medidas contra el delito.
