EFE.- Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a lavar ...
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el amparo otorgado a Inés Gómez Mont contra la orden de aprehensión en su contra en el caso seguido por el delito de defraudación fiscal equiparada. ...
EFE.- Siete presuntos miembros del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en una operación conjunta de Colombia, Guatemala y Grecia con fines de extradición a Estados Unidos acusados de formar parte de una red que pretendía ...
Reuters.- El Departamento del Tesoro impuso sanciones el miércoles a dos miembros de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha 13, o la MS-13, acusándolos de estar involucrados en el tráfico de drogas y asesinatos en ...
EFE.- La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, ambos extraditados desde España a Estados Unidos, fueron hallados culpables ...
AP.- México investiga desde hace más de un año a dos militares de un área de contrataciones por presunto lavado de dinero de más de 200 millones de pesos, según dijo esta semana ante diputados ...
EFE.- Un tribunal de Tampa, en Florida, confiscó este lunes bienes por 21.5 millones de dólares a una pareja de hispanos que se declararon culpables de conspiración para de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. ...
AP.- Juan Manuel Álvarez Inzunza, el “Rey Midas”, un abogado mexicano que lavó millones de dólares del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa, fue sentenciado el viernes a 15 años y ocho meses en una ...
EFE- El juez peruano Johnny Gómez ordenó 30 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, en una audiencia celebrada este domingo, mientras es investigada por los presuntos delitos de lavado ...
La Policía Federal Ministerial detuvo a Garcés, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul y del equipo de futbol, acusado de varios delitos.
