EFE.- Una red criminal de Florida, Estados Unidos, que utilizaba la deep web y criptomonedas para robo de identidad y lavado de dinero, fue desarticulada, informó la oficina de la fiscal general del estado, Ashley ...
Un juez federal concedió un amparo a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, para dejar sin efecto la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ...
EFE.- La Policía de Nicaragua acusó este sábado a la Iglesia católica nicaragüense de “lavar dinero” y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis ...
EFE.- El titular de la de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, afirmó este martes que los mexicanos que utilizan al arte, las antigüedades y sus mercados para lavar dinero son en ...
EFE.- Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a lavar ...
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el amparo otorgado a Inés Gómez Mont contra la orden de aprehensión en su contra en el caso seguido por el delito de defraudación fiscal equiparada. ...
EFE.- Siete presuntos miembros del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en una operación conjunta de Colombia, Guatemala y Grecia con fines de extradición a Estados Unidos acusados de formar parte de una red que pretendía ...
Reuters.- El Departamento del Tesoro impuso sanciones el miércoles a dos miembros de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha 13, o la MS-13, acusándolos de estar involucrados en el tráfico de drogas y asesinatos en ...
EFE.- La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, ambos extraditados desde España a Estados Unidos, fueron hallados culpables ...
AP.- México investiga desde hace más de un año a dos militares de un área de contrataciones por presunto lavado de dinero de más de 200 millones de pesos, según dijo esta semana ante diputados ...
