9/5/2026 | La Oficina de Activos Extranjeros dijo que está preparada para ampliar los bloqueos e incluir a más compañías y aerolíneas que apoyen al país persa
19/3/2026 | El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que a diferencia de la captura de Maduro en Venezuela puede que la transición política en la isla sea más pausada
29/1/2026 | El mandatario argumentó daños financieros y reputacionales tras la difusión de sus declaraciones por parte de un excontratista federal que ya cumple condena en prisión
22/1/2026 | El Departamento de Tesoro argumentó que uno de los señalados es supuesto líder de una red de narcóticos que tiene operaciones en todo el mundo y es de las más "prolíficas del Caribe"
11/12/2025 | En la lista se encuentran Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica, todos ellos emparentados con la esposa del mandatario
18/9/2025 | El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera se reunió con funcionarios de la banca, a quienes instó a frenar el flujo de fentanilo hacia su país
27/6/2025 | Vector Casa de Bolsa informó que dejó de operar temporalmente divisas tras las acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
27/6/2025 | El fideicomiso de inversión en bienes raíces recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México efectuó desde el pasado jueves una intervención administrativa temporal a dicha institución
25/6/2025 | El PAN solicitó que se indague a las instituciones financieras relacionadas con cárteles de la droga y su relación con integrantes del partido Morena
25/6/2025 | La Casa de Bolsa negó los señalamientos de Estados Unidos, aunque reconoció que las autoridades mexicanas han hecho observaciones administrativas
25/6/2025 | Las tres instituciones fueron señaladas como facilitadores de organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Golfo para blanquear activos y adquirir precursores químicos desde China
