Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos, en una corte federal de Texas. La jueza Nelva Ramos, durante la audiencia relizada por videoconferencia, le ...
El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, anunció que acabará su condena bajo prisión domiciliaria tras 19 años en la cárcel. En su cuenta de Facebook, Villanueva Madrid dijo que el Consejero Jurídico de ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lavó más de 50 millones de dólares a ...
Un tribunal federal de la Ciudad de México ratificó la sentencia de 9 años impuesta desde 2018 contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por asociación delictuosa y lavado de dinero. La magistrada ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) implementó una revisión a 49 administradores aduanales, luego que halló algunos casos donde podría haber un posible caso de lavado de dinero. Derivado de la revisión, se presentaron tres ...
Trazan plan conjunto contra adicciones, lavado de dinero, tráfico de armas y narcotráfico. Este martes se llevó a cabo una reunión entre el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de ...
