Corinna Larsen, examiga del actual rey emérito Juan Carlos I, declaró ante el fiscal suizo Yves Bertossa que los 65 millones de euros que el exjefe del Estado español le transfirió a una cuenta, a ...
Un ciudadano chino, de hombre Xueyong Wu, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de lavar más de 4 millones dólares provenientes de negocios ilícitos realizados por cárteles mexicanos, de acuerdo con ...
El Juez Segundo de Distrito de Hidalgo resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá mantener bloqueadas seis cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). “Se declara infundado el incidente ...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un listado con al menos 100 agentes “factureros”. En un listado publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SHCP reportó a 77 empresas y ...
Raquel Buenrostro Sánchez, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que el fraude de las llamadas factureras es por 55 mil 125 millones de pesos, sólo en el ejercicio fiscal de 2017. Dijo ...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que “de la nada” surgieron empresas factureras para expedir documentos apócrifos con el fin de lavar recursos y que los contribuyentes no pagaran sus impuestos. “De ...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le informó que no encontraron irregularidades en la investigación que se hizo sobre funcionarios del gobierno ...
Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos, en una corte federal de Texas. La jueza Nelva Ramos, durante la audiencia relizada por videoconferencia, le ...
El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, anunció que acabará su condena bajo prisión domiciliaria tras 19 años en la cárcel. En su cuenta de Facebook, Villanueva Madrid dijo que el Consejero Jurídico de ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lavó más de 50 millones de dólares a ...
