lavado de dinero

Desarticulan red criminal en Florida que operaba en la deep web con criptomonedas

EFE.- Una red criminal de Florida, Estados Unidos, que utilizaba la deep web y criptomonedas para robo de identidad y…

13 julio, 2023

Juez anula orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada

Un juez federal concedió un amparo a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, para dejar sin efecto la orden de…

29 mayo, 2023

Policía acusa de lavado de dinero a la Iglesia católica en Nicaragua; ordenan a cardenal justificar fondos

EFE.- La Policía de Nicaragua acusó este sábado a la Iglesia católica nicaragüense de "lavar dinero" y ordenó al cardenal…

27 mayo, 2023

Titular de la UIF rechaza que narcotraficantes usen el mercado del arte para lavado; en su mayoría lo hace “gente muy rica”, dice

EFE.- El titular de la de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, afirmó este martes que los…

9 mayo, 2023

Exagente de la DEA expone alianza entre cárteles mexicanos y grupos criminales chinos para lavar dinero

EFE.- Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos…

27 abril, 2023

Tribunal ampara a Inés Gómez Mont contra la orden de captura emitida en su contra

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el amparo otorgado a Inés Gómez Mont contra la orden…

7 abril, 2023

Detienen a siete miembros del Cártel de Sinaloa en Colombia, Guatemala y Grecia

EFE.- Siete presuntos miembros del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en una operación conjunta de Colombia, Guatemala y Grecia con…

22 marzo, 2023

EU impones sanciones contra dos líderes de la Mara Salvatrucha 13

Reuters.- El Departamento del Tesoro impuso sanciones el miércoles a dos miembros de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha 13,…

8 febrero, 2023

Extesorera de Venezuela y exjefe de seguridad de Hugo Chávez son declarados culpables de lavado de dinero en EU

EFE.- La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe…

13 diciembre, 2022

SFP investiga a dos militares de un área de contrataciones de la Sedena por presunto lavado de dinero

AP.- México investiga desde hace más de un año a dos militares de un área de contrataciones por presunto lavado…

1 diciembre, 2022

Esta web usa cookies.