lavado de dinero

Presidente de la Federación Italiana de Futbol es acusado de malversación y lavado de dinero por la fiscalía de Roma

Gabriele Gravina negó haberse gastado el dinero de la subasta de derechos de televisión en 2018, cuando presidía la Tercera…

7 marzo, 2024

Nicaragua otorga asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, acusado de lavado de dinero

EFE.- El gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua otorgó este miércoles asilo al expresidente de Panamá y aspirante a…

7 febrero, 2024

Fiscalía acusa al beisbolista Wander Franco de explotación sexual y lavado de dinero; solicita arresto domiciliario

Una fiscalía dominicana acusó a Wander Franco de explotación sexual comercial y lavado de dinero, además de solicitar su arresto…

3 enero, 2024

Santiago Nieto responde a acusación de lavado de dinero hecha por Gil Zuarth: lo señala de obtener préstamos irregulares

Santiago Nieto Castillo acusó este miércoles al panista Roberto Gil Zuarth de recibir préstamos millonarios cuando era senador, luego de que…

20 diciembre, 2023

Reabren la investigación contra Cristina Fernández por lavado de dinero

EFE.- La causa denominada "Ruta del dinero K", por la que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, es investigada por…

28 noviembre, 2023

Declaran culpable de fraude y lavado de dinero al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried

EFE.- El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable este jueves por un jurado de Nueva York de los…

2 noviembre, 2023

Juez niega amnistía al exgobernador Mario Villanueva; podría regresar a cumplir su sentencia en prisión

Por: Jaime Farías Arias / Corresponsal Cancún.– El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, podría regresar a prisión después…

4 octubre, 2023

Exdirectivo afirma que Odebrecht dio dinero a las campañas de casi todos los presidentes de Perú de la última década

AP.- El más importante exdirectivo de la constructora brasileña Odebrecht en Perú admitió este jueves en un juicio por lavado…

7 septiembre, 2023

Petro asegura que seguirá en el cargo pese a escándalo de corrupción de su hijo

EFE.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que continuará su mandato hasta 2026 y que han intentado enfrentarlo…

3 agosto, 2023

Nicolás Petro confiesa que parte del dinero que obtuvo ilegalmente se destinó a la campaña presidencial de su padre

EFE.- Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló a la fiscalía que parte del dinero ilegal…

3 agosto, 2023

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