25/6/2025 | "La única información proporcionada que puede verificarse contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de empresas chinas legalmente constituidas", señaló en un comunicado
18/6/2025 | Los legisladores aprobaron la iniciativa en comisiones, la cual reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera como víctima en los delitos en que se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero
27/5/2025 | Una jueza autorizó la continuación del diálogo entre ambas partes para llegar a un convenio más allá de la etapa obligatoria de mediación
16/4/2025 | Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, dijo que buscará aprobar esta iniciativa en el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones a finales de este mes
9/10/2024 | Se definió que la "solicitud expresa" de una autoridad extranjera para el bloqueo de cuentas por parte de la UIF sólo podrá hacerse cuando esta sea clara, precisa y categórica, sin dejar lugar a dudas o interpretaciones
