Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue creada una lista que se denominó como “maléficos” y que incluye a 207 ...
Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo una suspensión que obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a desbloquear dos cuentas bancarias congeladas de las cuales ella ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró este miércoles que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió no presentar denuncias durante el periodo de campañas electorales. ...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció este jueves que este organismo amplió la denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a fin de aportar nuevos ...
Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, anunció este jueves que solicitará que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acuda a San Lázaro para informar sobre el proceso en ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este martes que bloquearon las cuentas bancarias de 14 bandas delictivas que operan en la Ciudad de México. Este bloqueo se logró en ...
Hugo Bello Valenzo, líder sindical de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, fue detenido por el delito de secuestro exprés. Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguraron que se ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas del líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Hugo Bello Valenzo acusado de homicidio, secuestro y extorsión, por utilizar una red de empresas fachada ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este martes que denunció a una serie de empresas fachada dedicadas a elaborar calzado en León, Guanajuato, por haber recibido más de ...
