Corinna Larsen, examiga del actual rey emérito Juan Carlos I, declaró ante el fiscal suizo Yves Bertossa que los 65…
Un ciudadano chino, de hombre Xueyong Wu, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de lavar más…
El Juez Segundo de Distrito de Hidalgo resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá mantener bloqueadas seis cuentas…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un listado con al menos 100 agentes “factureros”. En un listado…
Raquel Buenrostro Sánchez, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que el fraude de las llamadas factureras es…
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que "de la nada" surgieron empresas factureras para expedir documentos apócrifos…
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le…
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El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, anunció que acabará su condena bajo prisión domiciliaria tras 19 años en…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el…
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