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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un listado con al menos 100 agentes “factureros”.
En un listado publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SHCP reportó a 77 empresas y 23 personas físicas relacionadas con la venta de facturas falsas.
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A través de cuatro apartados, la SHCP expuso las fechas en que notificó a estas empresas y personas físicas sobre sus facturas falsas. También detalló que entre octubre del 2019 y febrero del 2020 surtieron efectos las notificaciones enviadas a los 100 agentes involucrados.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado que eran 43 empresas relacionadas con la creación y venta de facturas apócrifas. Con este listado, la cifra se duplicó.
El martes pasado, Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó que el fraude de las empresas factureras asciende a 55 mil 125 millones de pesos, tan sólo en el ejercicio fiscal de 2017.
“Las empresas realizaban operaciones simuladas, por ejemplo, un bien que se facturó pero que nunca existió y que a veces es difícil comprobar a lo largo del tiempo”, aseguró Buenrostro en conferencia de prensa.
Añadió que los dos principales delitos detectados son fraude y posible lavado de dinero.
Ese mismo día, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, presentó 7 querellas contra empresas factureras por estos delitos.
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“Se les va a dar tres meses para que cumplan y que se regularicen con el pago de impuestos. Si en ese lapso no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará querellas contra el que compró facturas o el que recibió dinero porque se presume que sí hay contubernio.”
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