No obstante, el camerunés aseguró que su defraudación se dio por confiar en su representante, a quien consideraba como "Un segundo padre".
La aerolínea Interjet nombró a Federico Bertrand Rubio como nuevo director general y CEO de la empresa, esto en medio de las investigaciones que enfrenta Alejandro Del Valle por presunto delito de fraude fiscal. En ...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa, al considerar ...
La cantante colombiana Shakira aseguró hoy que las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes Británicas, desveladas por la investigación Pandora Papers, fueron “debidamente declaradas” ante las autoridades españolas, así que son “totalmente transparentes”, y ...
La defensa de Shakira, quien está acusada de fraude fiscal en España, argumenta que la cantante disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que hasta 2015 su presencia en España no superó ...
La Agencia Tributaria española confirmó que la cantante colombiana Shakira defraudó a Hacienda por 14.5 millones de euros (17.4 millones de dólares) entre 2012 y 2014 cuando simuló que no vivía en España y ocultó ...
EFE.- Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York ordenó a las empresas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregar nuevos documentos dentro de un proceso civil por posible ocultación del valor de activos ...
EFE.- Dos investigaciones judiciales, una penal y otra civil, han sido abiertas en el estado de Nueva York por posible fraude fiscal del presidente Donald Trump y de sus empresas y otras vinculadas a su ...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un listado con al menos 100 agentes “factureros”. En un listado publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SHCP reportó a 77 empresas y ...
Carlos Romero Aranda, el procurador fiscal, informó que hoy presentarán 7 querellas contra empresas factureras por los delitos de defraudación fiscal y posible lavado de dinero. “El día de hoy se estarán presentando siete querellas ...
