EFE.- La Fiscalía de Barcelona pidió archivar la segunda investigación abierta a la cantante colombiana Shakira en España, acusada de defraudar a Hacienda 6.6 millones de euros (unos 7 millones de dólares). No obstante, remite ...
Luego de que en febrero se dio a conocer que la Conade simuló la construcción de una pista ecuestre, autoridades hacendarias ya investigan el presunto desvío de recursos.
La Fiscalía de Madrid pide una pena de cuatro años y nueve meses para el italiano Carlo Ancelotti por supuesto fraude fiscal a Hacienda.
EFE.- La fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda por más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, ...
EFE.– Un hombre residente en la ciudad de Palm City, en la costa este de Florida, se declaró este jueves culpable de orquestar una trama delictiva en línea de inversiones que defraudó más de 55 ...
Cristóbal Martell, reputado especialista en derecho penal que trabajó con Messi en su caso de fraude fiscal, se une a defensa de Dani Alves.
La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo informó que detuvo a José Francisco “N” acusado por un fraude de 39 millones de pesos contra la empresa Luna Gas S.A. de C.V. En un ...
EFE.- Allen Weisselberg, que durante años fue director financiero de la Organización Trump, comenzó a testificar este martes en el juicio por presunto fraude fiscal contra la firma inmobiliaria del expresidente estadounidense Donald Trump. Weissleberg, ...
EFE.- La empresa del expresidente estadounidense Donald Trump culpó este lunes a su exdirector financiero, Allen Weisselberg, de los delitos de fraude fiscal por los que está acusada durante la primera jornada de interrogatorios en ...
Un juez español envió este martes a juicio a la estrella colombiana Shakira por seis cargos de fraude fiscal contra la Hacienda Pública del país europeo. En 2018, la fiscalía española acusó a la intérprete ...
