El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó este martes que, en caso de detectar irregularidades, podrían investigar las cuentas de los exfuncionarios del Senado de la República que, según señala un video difundido en redes sociales, recibieron dinero ligado a una red de sobornos liderada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
“Puede ser por dos vías, que la Fiscalía General de la República (FGR) nos solicite alguna información y desarrollemos la investigación (\u2026) o que nosotros generemos nuestro modelo de riesgo y, en caso de que se detecte algo irregular en términos de nuestra normatividad, podremos iniciar el caso”, aseveró.
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Santiago Nieto Castillo reconoció que el video difundido ayer en YouTube no forma parte de la investigación que el organismo de la secretaría de Hacienda lleva en contra de Emilio Lozoya. Las indagatorias de la UIF sólo contemplan transferencias internacionales y el uso de empresas fachada, apuntó.
“En realidad no tenemos conocimiento de cuáles son los elementos que aporta el señor Lozoya respecto a este grupo de políticos del PAN, pero la posición de la Unidad ha sido en los términos que el presidente ha planteado. Cero tolerancia a la corrupción”, acotó.
Reiteró que la UIF presentó cuatro denuncias por diversas irregularidades en Pemex, bajo la gestión de Lozoya Austin.
“Nosotros presentamos información financiera respecto a operaciones que nos parecían irregulares de parte del señor Emilio Lozoya. Fueron cuatro denuncias que ya tiene la Fiscalía General”, dijo.
Un video difundido en YouTube exhibe a dos extrabajadores del Senado recibiendo fajos de billetes, presuntamente como parte de la red de sobornos para la aprobación de reformas estructurales.
El video publicado desde una cuenta a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, muestra a Rafael Jesús Caraveo Opengo y a Guillermo Gutiérrez Badillo recibiendo el dinero, se trata de personas cercanas a los exsenadores panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, principales impulsores de la reforma energética.