El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita del expresidente Enrique Peña Nieto fueron reportadas previamente a diversas autoridades competentes.
Este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la dependencia denunció al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La información relacionada con Enrique “N”, que hoy en día es parte de una denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”, señaló Nieto Castillo.
Agregó que los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito.
“Coincido en algo con Pablo Gómez. Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción”, dijo.
Destacó que le “tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad”.
“La FGR ha abierto ya una carpeta de investigación, la Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo”, aseguró Gómez en la conferencia matutina.
Gómez detalló que la UIF detectó un esquema en el cual Peña Nieto obtuvo beneficios económicos a través de transferencias internacionales de un familiar directo y que el expresidente tiene vínculos con dos empresas con irregularidades financieras.
Según el funcionario, el expresidente recibió por medio de transferencias internacionales 26 millones 429 mil pesos entre 2019 y 2021.
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció sobre la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrieron en su contra por operaciones con recurso de procedencia ilícita.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, escribió el exmandatario a través de su cuenta de Twitter.
