De acuerdo a los fiscales que llevan el caso, La Organización Trump proporcionó un “mapa de ruta” para su propia acusación con hojas de cálculo que muestran pagos “fuera de los libros” a su director financiero, Allen Weisselberg, por más de 10 años, asegura una publicación del diario The Washington Post.
Pero al mismo tiempo, según las acusaciones, la Organización Trump también guardaba hojas de cálculo internas que contaban los pagos que se estaban ocultando.
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En documentos presentados en la Corte Suprema de Nueva York la semana pasada, los fiscales afirmaron que la compañía había pasado 15 años pagando a su director financiero “fuera de los libros”, dándole autos, un apartamento, pagos de matrícula y efectivo que estaban ocultos a las autoridades fiscales.
Los fiscales trataron las hojas de cálculo como el equivalente contable de una confesión. Dijeron que los propios libros de contabilidad mostraban el tamaño del fraude, estimando que solo el director financiero, Allen Weisselberg, había evitado pagar más de 900 mil dólares en impuestos. Y ese ocultamiento, indicaron, mostraba que la Organización Trump sabía que estaba mal.
“No hay un ejemplo más claro de una empresa que deba ser llevada a cuenta penal”, dijo Carey Dunne, fiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, mientras las autoridades imputaban a la empresa ya su director financiero, Allen Weisselberg, de 15 delitos graves.
La publicación asegura que a pesar de lo anterior, la acusación del jueves dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Se le cobrará a alguien más? ¿Se ha reducido la investigación únicamente a la evasión fiscal? ¿Qué pasa con otros temas que los fiscales indicaron anteriormente en documentos judiciales que estaban investigando?
Aún así, dicen los expertos legales, las hojas de cálculo y el estrecho caso de evasión de impuestos podrían proyectar una larga sombra sobre el expresidente Donald Trump y su compañía.
Los fiscales han indicado durante mucho tiempo su deseo de persuadir a Weisselberg de que “cambie” y reduzca su propia responsabilidad legal al aceptar testificar contra Trump y su empresa.
Los expertos señalan que las hojas de cálculo, al menos como lo describieron los fiscales, hicieron que el caso contra Weisselberg pareciera abrumador para él. “Si paga a sus empleados por debajo de la mesa, una buena regla general es no escribirlo”, dijo Daniel Hemel, profesor de derecho en la Universidad de Chicago.
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El propio Trump no ha sido acusado en el caso; en la lectura de cargos del jueves, Dunne dijo que el “exdirector ejecutivo” de la empresa, posiblemente refiriéndose al expresidente de Estados Unidos, había firmado personalmente “muchos de los cheques de compensación ilegales”. Los documentos de acusación decían que Weisselberg orquestó el plan con “otros” de la empresa, pero no dijeron quiénes.
Desde que las acusaciones fueron entregadas por un gran jurado de Manhattan, Trump y sus allegados se han burlado de ellas como la última evasión de una investigación fallida. Han argumentado que después de no encontrar ninguna evidencia de actividad delictiva, el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. y la fiscal general de Nueva York Letitia James, simplemente disfrazaron el comportamiento corporativo normal, otorgando beneficios a los mejores empleados, como un crimen para lastimar a Trump.
En un mitin el sábado por la noche en Sarasota, Florida, Trump siguió en esa línea, acusando a los fiscales de “convertir la ley en un arma” en su contra. Pero no refutó sus acusaciones. “El asesinato está bien. Trata de personas, no hay problema. Pero beneficios complementarios, no puedes hacer eso”.
Alan Futerfas, uno de los abogados de la Organización Trump, se negó a comentarle al Washington Post sobre las hojas de cálculo internas, al igual que Mary Mulligan, abogada de Weisselberg. Los portavoces de Vance y James, cuyas oficinas se unieron recientemente después de años de investigar las prácticas comerciales de Trump por separado, también se negaron a comentar.
El caso contra la compañía de Trump y Weisselberg podría durar hasta el próximo año, aseguraron expertos legales, porque los ya reacios tribunales estatales de Nueva York se han visto retrasados aún más por las demoras y las precauciones adoptadas para protegerse contra la propagación del coronavirus. Además, el jueves, los abogados de Weisselberg dijeron que necesitarían revisar potencialmente millones de páginas de evidencia en el caso, lo que podría retrasar aún más el proceso.
No quedó claro, a partir de las acusaciones, cómo los fiscales obtuvieron las hojas de cálculo internas. La oficina de Vance obtuvo millones de páginas de declaraciones de impuestos y documentos relacionados de los contables de Trump a principios de este año después de una batalla judicial que llegó dos veces a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Organización Trump ha dicho que también proporcionó documentos a los fiscales directamente, en algunos casos, después de haber sido citado.
