La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) dieron a conocer que, del 1 de septiembre del 2020 al 15 de mayo del 2021, se han detectado 170 “actividades inusuales” relacionadas directamente con el financiamiento irregular hacia candidatos a puestos de elección popular, aspirantes independientes o partidos políticos.
En el foro virtual “Evita sanciones y protege tu empresa durante el periodo electoral 2021”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mireya Valverde Okon, directora general de asuntos normativos de la UIF, detalló que las operaciones involucran a 170 sujetos, de las que 33 requieren una atención especial.
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“Del total, 33 tienen calificaciones superiores a ocho, lo cual implica que estas calificaciones superiores a ocho merecen especial atención y es en el marco de convenio de colaboración con el INE que damos a conocer esta información para que el INE lleve a cabo algunas acciones conjuntas”, dijo.
La funcionaria aseguró que se han reportado “personas políticamente expuestas que realizan operaciones fuera de su perfil transaccional, empresas fantasmas o factureras, personas que realizan grandes operaciones en efectivo o jóvenes que actúan como representantes legales”.
“Específicamente para el sistema financiero hemos identificado algunos patrones en procesos electorales, por ejemplo, personas que no forman parte del padrón de proveedores del INE, coincidencia de aportaciones y donaciones físicas y jurídicas con otras campañas electorales locales o federales y sindicatos que reciben dinero de empresas fachada y/o lo distribuyen por tarjetas nominales”, señaló.
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Respecto a actividades vulnerables, Valverde Okon afirmó que se detectaron “personas físicas o morales que brindan los recursos financieros para la adquisición de un bien o servicio cuando el beneficiario es un tercero, personas físicas o morales que brindan datos para el llenado de aviso cuando el beneficiario es un tercero que se niega a identificar, cambio en los patrones de bienes o servicios de personas físicas o morales durante campañas electorales”.
