Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el actual proceso electoral; aseguró que también están investigando 10 casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas.
En conferencia de prensa para presentar la “Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales”, Nieto Castillo indicó que el organismo de la Secretaría de Hacienda creó junto al Instituto Nacional Electoral (INE), un “sistema de riesgo” donde se notifican movimientos irregulares, desvíos de recursos y hasta contrataciones de empresas “fantasma” por parte de actores políticos.
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Detalló que a las alertas que recibe el sistema financiero se les otorga una calificación del uno al 10, tomando como consideración la zona desde donde se realizan los movimientos y el origen de las transferencias.
“Este modelo de riesgo lo hemos empezado a instrumentar en el actual proceso electoral midiendo desde septiembre pasado a la fecha y esto nos ha arrojado 10 casos. Estamos analizando el top 10 que nos generó el modelo de riesgo vinculado con el proceso federal electoral 2020-2021″, externó.
Añadió que también están abiertas tres denuncias que presentó la UIF ante la FGR; una de ellas relacionada con la llamada “Operación Zafiro”, un esquema de empresas “fantasma” que fue utilizado para financiar de forma ilegal campañas electorales del PRI entre 2016 y 2018.
“Hemos presentado tres denuncias hasta el momento en temas vinculados con lo electoral, tenemos además los 10 casos que ya me referí, emanados del modelo de riesgo, y además tenemos dos investigaciones todavía pendientes, una de ellas relacionada con la operación Zafiro”, declaró el titular de la UIF.
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El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que con la guía de prevención se busca que el sistema financiero no pueda ser utilizado como un mecanismo para incurrir en delitos electorales.
“Nos aseguraremos que se cumpla a la letra lo que se establece en esta guía, independientemente del partido y entidad federativa, el único ánimo es ser absolutamente neutrales en este sentido (…) Tampoco es que haya un caso relevante y alguien decida por cuestiones política a esos no darles seguimiento. El sistema deja huella y hace responsable de las alertas que envía si se ignoran o no”, concluyó.
