La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de un grupo delictivo que clonaba tarjetas de crédito y débito en diversos destinos turísticos del país.
Una semana antes, la UIF ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de personas rumanas y mexicanas que forman parte de la banda, tras detectar al menos 277 operaciones financieras inusuales.
Te podría interesar: UIF bloquea 79 cuentas de integrantes de grupo que clonaba tarjetas en destinos turísticos
“La UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos; transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos”, explicó en un comunicado.
Añadió que la organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos desde donde han logrado sustraer los datos de las tarjetas para posteriormente realizar retiros a sus cuentas.
El organismo de la Secretaría de Hacienda detalló que también identificó la emisión de un total de mil 834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos. También confirmó 4 mil 33 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones de pesos y la recepción de 3 mil 858 depósitos por más de 2 mil 180 millones de pesos.
En 2020, el Proyecto de Denuncia sobre Corrupción y el Crimen Organizado publicó un reportaje sobre la existencia de una banda que operaba en la Riviera Maya y otros destinos de México mediante el robo de números de tarjetas de crédito y débito.
También lee: UIF congeló más de 225 mdp vinculados con redes de trata de personas
El reporte señala que los integrantes de la organización habrían obtenido ganancias por unos mil 200 millones de dólares de turistas nacionales y extranjeros.
Según la investigación difundida en México por “Mexicanos contra la Corrupción”, la operación del grupo comenzó a principios de 2014, cuando unos rumanos crearon una empresa que meses más tarde obtuvo contratos para la instalación de cajeros automáticos y que posteriormente utilizaron para clonar tarjetas.
