AP.- El más importante exdirectivo de la constructora brasileña Odebrecht en Perú admitió este jueves en un juicio por lavado de activos que la compañía entregó dinero para las campañas electorales de casi todos los ...
EFE.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que continuará su mandato hasta 2026 y que han intentado enfrentarlo con su hijo Nicolás Petro Burgos para afectar a su gobierno, luego de que este ...
EFE.- Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló a la fiscalía que parte del dinero ilegal que recibió y por el cual está procesado por los delitos de lavado de dinero ...
EFE.- Una red criminal de Florida, Estados Unidos, que utilizaba la deep web y criptomonedas para robo de identidad y lavado de dinero, fue desarticulada, informó la oficina de la fiscal general del estado, Ashley ...
Un juez federal concedió un amparo a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, para dejar sin efecto la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ...
EFE.- La Policía de Nicaragua acusó este sábado a la Iglesia católica nicaragüense de “lavar dinero” y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis ...
EFE.- El titular de la de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, afirmó este martes que los mexicanos que utilizan al arte, las antigüedades y sus mercados para lavar dinero son en ...
EFE.- Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a lavar ...
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el amparo otorgado a Inés Gómez Mont contra la orden de aprehensión en su contra en el caso seguido por el delito de defraudación fiscal equiparada. ...
EFE.- Siete presuntos miembros del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en una operación conjunta de Colombia, Guatemala y Grecia con fines de extradición a Estados Unidos acusados de formar parte de una red que pretendía ...
