2/6/2026 | El Departamento del Tesoro castigó también a otras entidades financieras como parte de su estrategia para limitar el financiamiento de Teherán
3/12/2025 | "Rosita" es señalada por Estados Unidos de tener un vínculo sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder del cártel y a quien ayudó escapar de prisión hace 13 años
14/8/2025 | Estas medidas fueron establecidas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México; los bienes de los sujetos que poseen en Estados Unidos serán bloqueados
9/7/2025 | En rueda de prensa, el titular Asociación de Bancos de México dijo que las acusaciones son comunes entre las diferentes instituciones bancarias a nivel mundial
3/7/2025 | El fideicomiso de inversión dio a conocer que la decisión fue tomada por su Comité Técnico y las funciones estarán a cargo de Banco Actinver
1/7/2025 | El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió la transferencia de fondos a tres instituciones financieras al identificarlas como "fuentes de preocupación" y ligarlas al narcotráfico
30/6/2025 | “México no tolera la impunidad”, advirtió la comisión en un comunicado conjunto con Hacienda en el que apuntaron que las tres entidades pueden seguir operando
