12/6/2025 | El aprehendido debía de gestionar la impartición de cursos de capacitación entre 2020 y 2022 a los empleados de la empresa, pero presuntamente nunca se llevaron a cabo las actividades
11/5/2025 | El caso habría ocurrido en julio de 2022 y luego de una investigación se ejecutó la orden de aprehensión contra J.E.M.L
6/5/2025 | También fue aprehendido Gerardo “N”, administrador de la empresa Miscorpus, ambos arrestados en el Estado de México y trasladados a Oaxaca
30/3/2025 | El sujeto de 31 años era el director ejecutivo de Escobar Inc., una corporación registrada en Puerto Rico, y defraudó a personas con productos como un lanzallamas o un teléfono de la marca
28/3/2025 | De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Paul Akeo y su esposa Christy, fueron detenidos el pasado 4 de marzo por un supuesto fraude de más de 116 mil 500 dólares en pagos cancelados de una membresía de tiempo compartido
23/3/2025 | La empresa Invexia captó sin permiso el dinero de miles de ciudadanos que a la fecha no han podido recuperar su inversión
3/3/2025 | Los dirigentes volvieron a los tribunales tres años después, luego de ser absueltos en primera instancia por falsificación de fondos.
22/2/2025 | Aurora "N", de 43 años, tiene doble ciudadanía mexicana y estadounidense, y las usaba para poder cometer actos delictivos en ambos países, acusa el FBI
19/1/2025 | Excolaboradoras de la activista presentaron una denuncia en la Ciudad de México por administración fraudulenta debido a múltiples irregularidades en el manejo de recursos
16/1/2025 | Tras dejar su cargo como presidente de la Cooperativa y el equipo de futbol Cruz Azul en agosto de 2020, Álvarez esquivó las órdenes de aprehensión hasta este jueves, cuando fue capturado.
27/12/2024 | El fraude afectaba a unos mil 200 ahorradores, la mayoría del municipio de Marcos Castellanos y de zonas aledañas como Sahuayo, Jiquilpan y Mazamitla, Jalisco
23/9/2024 | En total, en 2023 el FBI recibió 69 mil quejas del público sobre fraude financiero relacionado con criptomonedas como el bitcoin, el ether y el tether
19/8/2024 | Santos se volvió famoso por admitir que "adornó" detalles en su currículum como religión y estudios para entrar en la política como congresista; acordó con la fiscalía restituir cerca de 375 mil dólares y se le decomisarán otros 205 mil dólares
