El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó este martes que, en caso de detectar irregularidades, podrían investigar las cuentas de los exfuncionarios del Senado de la República que, según ...
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza una investigación relacionada con el uso irregular de recursos de la administración de ...
Hugo Bello Valenzo, líder sindical de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, fue detenido por el delito de secuestro exprés. Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguraron que se ...
Un juez federal negó la suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión contra Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul. El pasado 30 de julio, un juez giró, a petición de la Fiscalía ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas del líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Hugo Bello Valenzo acusado de homicidio, secuestro y extorsión, por utilizar una red de empresas fachada ...
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración no hay impunidad ni se protege a los delincuentes, razón por la que las investigaciones contra Genaro García Luna o Emilio Lozoya han mejorado ...
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y dijo que su gobierno quiere saber qué bienes y dinero se ...
EFE.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que el expresidente será denunciado ...
Por Tania Aguayo La detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no fue un regalo de Estados Unidos, ni un intercambio de favores, sino el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de justicia entre ...
El Juez Segundo de Distrito de Hidalgo resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá mantener bloqueadas seis cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). “Se declara infundado el incidente ...
