Tras el aval del Senado a una ley que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas sin la autorización de un juez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó ...
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no puede investigar a nadie si no tiene una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), luego ...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que ya se tiene abierta una investigación sobre Luis Videgaray, a la cual le sumarán las declaraciones de Rosario Robles, exsecretaria de ...
La Fiscalía General de Nayarit informó este lunes que solicitó una segunda orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda derivado de dos investigaciones que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En ...
México asumió este martes la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La OEA, a través de su Departamento Contra Delincuencia ...
El Instituto Nacional Electoral (INE) indicó este lunes que recibió un informe de carácter confidencial derivado de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre Pío López Obrador y David Léon, relacionada ...
Mediante una tarjeta informativa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda difundió que entregará al INE su investigación sobre Pío López Obrador y David Léon, relacionada con las denuncias presentadas ante la ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó este viernes que acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador no competir por la gubernatura de Querétaro y seguir en el cargo. ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este martes que bloquearon las cuentas bancarias de 14 bandas delictivas que operan en la Ciudad de México. Este bloqueo se logró en ...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que pedirá al titular de la UIF, Santiago Nieto, que aclare si hay investigaciones en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de ...
