Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló este viernes que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue acusado por la adquisición de departamentos con recursos de procedencia ilícita. ...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el actual proceso electoral; aseguró ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de un grupo delictivo que clonaba tarjetas de crédito y débito en diversos ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves que bloqueó las cuentas de 79 personas físicas y morales que formaban parte de un grupo delictivo que clonaba tarjetas de crédito y débito en diversos ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, advirtió este martes que aprobar la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) sobre la captación de dólares provocará ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este martes cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la iglesia La Luz del Mundo por delitos fiscales y lavado de dinero. ...
El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, aseguró este jueves que la denuncias sobre presuntas anomalías en la adquisición de sus propiedades ...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), manifestó este lunes que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) debe implicar una discusión más amplia, al reconocer que representa un ...
Tras el aval del Senado a una ley que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas sin la autorización de un juez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó ...
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no puede investigar a nadie si no tiene una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), luego ...
