UIF

“En tiempos revueltos, silencio y moderación”, dice Santiago Nieto tras su renuncia a la UIF

A dos días de presentar su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto reconoció los mensajes de…

10 noviembre, 2021

AMLO sobre Santiago Nieto: “Fue una buena decisión su renuncia”; asegura que “Pablo Gómez es incorruptible”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este miércoles a la renuncia de Santiago Nieto, extitular de…

10 noviembre, 2021

Monreal considera la posibilidad de sumar a Santiago Nieto al Senado; “fue leal y eficaz, no me uno al linchamiento”, dice

Al hablar de la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras un escándalo de su…

9 noviembre, 2021

Pablo Gómez Álvarez, de dirigente estudiantil en el 68 a titular de la UIF

Tras el escándalo generado por su boda en Guatemala, Santiago Nieto Castillo renunció este lunes como titular de la Unidad…

9 noviembre, 2021

UIF celebra la prisión preventiva que se le dictó a Lozoya por el caso Odebrecht

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, celebró la decisión de la Fiscalía General de la…

3 noviembre, 2021

UIF denuncia ante la FGR a 25 involucrados en la presunta red de lavado en México de Alex Saab, aliado de Maduro

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este domingo que presentó cinco denuncias ante…

31 octubre, 2021

Gloria Trevi regresa a los escenarios en medio de acusaciones en su contra por lavado de dinero

A pesar de las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, la…

23 octubre, 2021

Juez rechaza desbloquear cuentas bancarias de Ismael García Cabeza de Vaca

El Juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, negó una suspensión definitiva al senador del PAN, Ismael…

20 octubre, 2021

Aplazan hasta noviembre la audiencia de García Luna por demanda civil de la UIF

La audiencia programada en Estados Unidos para este lunes en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de…

11 octubre, 2021

Juez niega desbloqueo de cuentas a empresa vinculada con el caso de García Luna

Un juez federal negó el desbloqueo de cuentas y servicios financieros de la empresa Nunvav Inc. relacionada con el caso…

5 octubre, 2021

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