UIF

Lozoya no recibió “mordida” de 8.4 mdd de AHMSA que acusó la UIF, afirma su defensa

La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, rechazó este lunes los señalamientos de la Unidad de…

24 julio, 2023

Defensa de Lozoya afirma que la UIF y Pemex elevaron la suma de indemnización por “una instrucción superior”

La defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró este viernes que el aumento del monto para lograr…

21 julio, 2023

Tribunal de apelaciones de Florida determina que demanda de México contra García Luna para recuperar 700 mdd debe continuar

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida determinó este miércoles que la demanda civil presentada por la Unidad…

14 junio, 2023

Tribunal niega amparo a García Luna para que la UIF desbloquee sus cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó a García Genaro Luna que un tribunal le negó un amparo para evitar…

23 mayo, 2023

UIF exhibe a funcionaria del CJF por firmar contratos millonarios como parte de una “trama de corrupción” ligada a García Luna

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, señaló este lunes a Sonia Vargas Terrero, quien…

22 mayo, 2023

Titular de la UIF rechaza que narcotraficantes usen el mercado del arte para lavado; en su mayoría lo hace “gente muy rica”, dice

EFE.- El titular de la de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, afirmó este martes que los…

9 mayo, 2023

Defensa de Lozoya responde a AMLO: “El exdirector ya señaló a los implicados en los sobornos”

La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, afirmó este domingo que el gobierno federal fijó la cifra…

7 mayo, 2023

Defensa de Lozoya pide a la UIF fijar fecha para redactar los acuerdos reparatorios por Odebrecht y Agronitrogenados

La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UlF) fijar…

14 abril, 2023

Defensa de Lozoya pide a AMLO aceptar la reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados: “El monto lo fijó la autoridad”

La defensa de Emilio Lozoya Austin pidió este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador aceptar la reparación del daño…

30 marzo, 2023

Titular de la UIF asegura que las liquidaciones de los consejeros del INE no están asignadas por ley: “Todo pago ilegal es un delito”

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, calificó este jueves como "ilegal" el monto que se…

16 marzo, 2023

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