El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le…
Santiago Niego, quien lleva la investigación de la UIF contra el presidente de Cruz Azul, reveló que la DEA intervino…
Por Tania Aguayo Para sustentar la investigación contra el presidente del Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, su hermano José Alfredo…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte del…
El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México rechazó este lunes la suspensión solicitada por…
• El abogado de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Barradas, detalló las irregularidades en que ha incurrido la directiva, lo…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) implementó una revisión a 49 administradores aduanales, luego que halló algunos casos donde podría…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este miércoles que no investiga al exsecretario de Salud, José Narro…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que existe la…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este miércoles que…
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