UIF

García Cabeza de Vaca pide al gobierno federal no manipular las acusaciones en su contra

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, hizo un llamado este sábado a que el gobierno federal no manipule…

27 marzo, 2021

Expediente de FGR no incluye datos presentados por la UIF ante la Sección Instructora, afirma García Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, aseguró este jueves que el expediente que tiene la Fiscalía General de…

25 marzo, 2021

“Santiago Nieto violó el debido proceso al exponer datos falsos”, acusa García Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó este viernes que el titular de la Unidad de Inteligencia…

19 marzo, 2021

UIF denunció a Cabeza de Vaca por compra de departamentos con recursos ilícitos: Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló este viernes que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García…

19 marzo, 2021

UIF investiga 10 casos de posible financiamiento ilícito a candidatos

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que presentaron tres denuncias ante la…

24 febrero, 2021

UIF denuncia ante FGR a grupo que clonaba tarjetas en destinos turísticos de México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR)…

16 febrero, 2021

UIF bloquea 79 cuentas de integrantes de grupo que clonaba tarjetas en destinos turísticos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves que bloqueó las cuentas de 79 personas físicas y morales que…

4 febrero, 2021

Reforma a Banxico debilitaría al sistema financiero mexicano, alerta Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, advirtió este martes que aprobar la iniciativa de…

2 febrero, 2021

UIF denuncia ante la FGR a La Luz del Mundo y a Naasón Joaquín por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este martes cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en…

22 diciembre, 2020

Magistrado presidente del TEPJF asegura que las denuncias en su contra “no tienen fundamento”

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas,…

17 diciembre, 2020

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