La candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, estuvo acompañada este sábado en un evento por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Durante el evento ...
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados citó a comparecer al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, como parte del ...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este martes a los diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que “no es el momento procesal oportuno” para revelar el expediente ...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó este sábado que durante el gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fueron congelados más de 225 millones de pesos relacionados con ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, advirtió este martes que aprobar la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) sobre la captación de dólares provocará ...
En 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 20 mil 17 cuentas y retuvo 290 millones de dólares, dio a conocer este miércoles su titular, Santiago Nieto. De acuerdo con el titular del a ...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que ya se tiene abierta una investigación sobre Luis Videgaray, a la cual le sumarán las declaraciones de Rosario Robles, exsecretaria de ...
México asumió este martes la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La OEA, a través de su Departamento Contra Delincuencia ...
Mediante una tarjeta informativa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda difundió que entregará al INE su investigación sobre Pío López Obrador y David Léon, relacionada con las denuncias presentadas ante la ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó este viernes que acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador no competir por la gubernatura de Querétaro y seguir en el cargo. ...
