La candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, estuvo acompañada este sábado en un evento por…
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados citó a comparecer al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este martes a los diputados de la Comisión…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó este sábado que durante el gobierno el presidente de…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, advirtió este martes que aprobar la iniciativa de…
En 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 20 mil 17 cuentas y retuvo 290 millones de dólares, dio…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que ya se tiene abierta una investigación…
México asumió este martes la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la…
Mediante una tarjeta informativa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda difundió que entregará al INE su…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó este viernes que acordó con el presidente Andrés…
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