lavado de dinero

Las “factureras” y el 2022: ¿Llegó su fin?

Por Enrique Pons Franco En 2020 entraron en vigor diversas reformas a la ley federal contra la delincuencia organizada, ley…

12 septiembre, 2021

Giran orden de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont

A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró órdenes de aprehensión de Inés Gómez…

10 septiembre, 2021

Gobierno de Daniel Ortega ordenó la detención del Premio Cervantes Sergio Ramírez

El Ministerio Público de Nicaragua acusó al escritor y exvicepresidente de ese país, Sergio Ramírez, de "realizar actos que fomentan…

9 septiembre, 2021

Extraditan a Estados Unidos a Chávez Gastélum por tráfico de drogas

EFE.- El mexicano Ángel Humberto Chávez Gastélum fue extraditado hoy a Estados Unidos para encarar cargos federales por el tráfico…

3 septiembre, 2021

Justicia en México tiene deuda con menores víctimas de abuso por funcionarios públicos, señala Red por los Derechos de la Infancia

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló la "enorme deuda" que el sistema de justicia…

29 julio, 2021

Ordenan arresto de expresidente de El Salvador por corrupción y lavado de dinero

AP.- El Ministerio Público de El Salvador acusó este domingo al expresidente Salvador Sánchez Cerén y a nueve exfuncionarios del…

25 julio, 2021

Vinculan a proceso a empresario cercano al gobernador García Cabeza de Vaca

Un juez dictó la vinculación a proceso de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario y presunto prestanombres del gobernador de Tamaulipas,…

8 julio, 2021

Fiscal de Perú solicita prisión preventiva contra la candidata presidencial Keiko Fujimori

EFE.- El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó este jueves revocar la orden de comparecencia…

10 junio, 2021

Alonso Ancira promueve nuevo recurso para detener el proceso en su contra por lavado de dinero

El expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, interpuso un recurso de revisión contra la confirmación de la…

9 junio, 2021

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declara culpable por lavado de dinero en EU

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por el delito…

25 marzo, 2021

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