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Trump paga fianza de 175 mdd en su caso por fraude en Nueva York para evitar la incautación de sus bienes

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó este lunes una fianza de 175 millones de dólares por el caso…

1 abril, 2024

Grupos criminales como el CJNG usan nuevas tecnologías para incurrir en fraudes financieros, alerta Interpol

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) alertó este lunes que grupos delictivos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)…

11 marzo, 2024

Exdirector financiero de la Organización Trump se declara culpable de perjurio en el caso de fraude contra el expresidente en NY

AP.- Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, se declaró culpable este lunes en Nueva York de perjurio en…

4 marzo, 2024

Investigan a policías de Querétaro por presunta participación en fraude a personas que tramitaban visa estadounidense

Por Mauricio Villalón / Corresponsal La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) abrió dos carpetas de investigación por el…

27 febrero, 2024

Trump apela la sentencia que lo obliga a pagar una multa de 454 mdd por fraude en Nueva York

EFE.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló este lunes la sentencia de 454 millones de dólares que le…

26 febrero, 2024

Procesan en Nuevo León a exalcalde interino de Cancún por el delito de administración fraudulenta

Por Jaime Farías Arias / Corresponsal El exalcalde interino de Cancún, Carlos Canabal Ruiz, fue detenido en Quintana Roo y…

11 febrero, 2024

Defraudados por la financiera Yox Holding en Jalisco exigen la devolución de más de 500 mdp

Por José Luis Escamilla / Corresponsal Jalisco.- La fiscalía de Jalisco ha iniciado 819 carpetas de investigación en las que…

30 enero, 2024

Investigan de nuevo a la influencer Chiara Ferragni, ahora por acusaciones de fraude con la venta de huevos de pascua y de muñecas

EFE.- La conocida influencer italiana Chiara Ferragni está siendo investigada por un presunto fraude agravado en la venta de huevos…

22 enero, 2024

Arantxa Sánchez Vicario, ex número uno del tenis, es condenada por fraude, pero evitará ir a prisión

Un juzgado de Barcelona condenó a dos años de cárcel a la extenista Arantxa Sánchez Vicario por fraude, aunque no…

17 enero, 2024

El AICM se deslinda de página en Facebook en la que se venden maletas olvidadas; alerta sobre posible fraude

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó este martes sobre la venta de maletas fraudulentas a través…

16 enero, 2024

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