evasión fiscal

Santos niega haber recibido información sobre una presunta acción penal de la FGR en contra de Alejandro Irarragorri

El club lagunero emite un comunicado y señala que el caso de la declaración del 2017 deberá resolverse en “tribunales…

7 mayo, 2024

Acusan a Max Verstappen por evasión fiscal de 200 millones de euros

El mánager del piloto negó las acusaciones y aseguró que el holandés paga impuestos en su país y fuera del…

7 junio, 2023

Defensa de Shakira acusa a la Hacienda española de vulnerar su intimidad y usarla “para dar un ejemplo”

EFE.- La cantante colombiana Shakira acusó al Ministerio de Hacienda español de estar "utilizándola" con fines ejemplarizantes, hasta el punto…

25 noviembre, 2022

Trump infló el valor de sus empresas para obtener ahorros fiscales, revela informe de la Fiscalía de Nueva York

EFE.- Las empresas del expresidente estadounidense, Donald Trump, inflaron el valor de sus propiedades o distorsionaron a su conveniencia su…

19 enero, 2022

Pandora Papers: Shakira asegura que sí declaró ante Hacienda sus sociedades en las Islas Vírgenes

La cantante colombiana Shakira aseguró hoy que las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes Británicas, desveladas por la investigación…

4 octubre, 2021

Legionarios de Cristo crearon tres fideicomisos en un paraíso fiscal, revela Pandora Papers

Sacerdotes y empresarios cercanos a la congregación religiosa los Legionarios de Cristo crearon entre 2010 y 2011 una intrincada red…

4 octubre, 2021

Panamá prevé otro golpe a la reputación del país por los Pandora Papers

EFE.- El gobierno de Panamá ofreció al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) "un diálogo para proporcionar hechos críticos"…

3 octubre, 2021

Pemex cancela contratos con la empresa energética Vitol; Gobierno la investiga por corrupción

Reuters.- Tres documentos de Pemex vistos por Reuters y una fuente familiarizada con el tema indican que el motivo de…

15 septiembre, 2021

Tesoro de EU y Hacienda acuerdan cooperación bilateral sobre evasión fiscal

EFE.- En su primer acercamiento de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, con el nuevo titular de…

27 agosto, 2021

FGR solicita una ficha roja a la Interpol para buscar a Laura Bozzo

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol una ficha roja para localizar a la presentadora de televisión de origen peruano Laura…

18 agosto, 2021

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